Comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Actividades de Sepblac

Sepblac lleva a cabo una amplia gama de actividades para cumplir su misión y objetivos.

Estas actividades incluyen:

• Recopilar, analizar y difundir información relacionada con el blanqueo de capitales .
• Desarrollar estrategias para la detección y prevención del blanqueo de capitales .
• Promover la cooperación entre las instituciones financieras, los organismos encargados de la aplicación de la ley y los reguladores para luchar contra el blanqueo de capitales.
• Organizar programas de formación sobre temas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
• Facilitar los intercambios entre los miembros en relación con las mejores prácticas de control de las transacciones sospechosas.

En general, Sepblac se compromete a proporcionar un sistema eficaz de prevención del blanqueo de capitales mediante la colaboración con todos las autoridades implicadas en el sector financiero.

Es una herramienta importante en la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera, que en última instancia sirve para proteger la economía del país.

Proporciona un sólido marco de prevención que anima a todos los actores relacionados con el sector financiero a trabajar juntos para identificar y combatir las infracciones de blanqueo de capitales.

La cooperación entre los miembros de Sepblac garantiza que las transacciones sospechosas se detecten con mayor rapidez y eficacia, protegiendo así a todos de ser víctimas de este delito.

También ayuda a crear confianza entre los ciudadanos en nuestro sistema financiero, ya que les muestra que se toman medidas para garantizar su seguridad cuando realizan operaciones con bancos u otras instituciones financieras.

Su objetivo final es que los ciudadanos puedan confiar en que su dinero estará seguro dondequiera que se invierta.