Комплаенс и дью дилидженс

Наша фирма оказывает услуги корпоративного комплаенса для компаний любого размера. Также мы проводим проверки надлежащего функционирования компаний (due diligence), которое требуется для покупки компаний или для участия в публичных тендерах. Мы провели множество проектов из разных секторов экономики и всех уровней сложности. Корпоративный комплаенс с каждым годом становится все более важной услугой, поскольку внедрение политики комплаенса позволяет избежать или смягчить уголовную ответственность компаний, их учредителей и директоров. С другой стороны, due diligence позволяет заранее определить риски операции (например, при приобретении компаний или недвижимости) и избежать судебных исков в будущем.

  • Проведение корпоративного комплаенса в компаниях
  • Разработка политики комплаенса, антикоррупционных политик, политик работы с партнерами
  • Сертификация комплаенса в соответствия с ISO/UNE
  • Адаптация внутренних регламентов компаний в соответствии с Директивой (ЕС) 2019/1937 (об информировании о преступлениях в организациях)
  • Соответствие законодательным требованиям по защите персональных данных
  • Соответствие требованиям к кибербезопасности
  • Юридическая экспертиза
  • Проведение проверки, что компания соответствует законодательству и подходит для покупки
  • Проверка сделок купли-продажи недвижимости
  • Due diligence в инвестиционных проектах
  • Налоговое консультирование и предварительные расчеты прибыли и убытков

Выгоды работы с Supra Legit

Юридическая фирма Supra Legit работает как с компаниями, так и с физическими лицами разных национальностей. Мы имеем обширный опыт в предпринимательском праве и комплексно подходим к решению любой проблемы. Наши специалисты оказывают услуги на разных языках, что обеспечивает максимальный комфорт для клиента, который занимается международным бизнесом или имеет иностранных клиентов.

Метод работы

Изучение дела (документации) клиента

Разработка стратегии действий

Уведомление клиента о ходе дела


Отзывы клиентов

СМИ

ICEX

Юридическая фирма Supra Legit была внесена Торговой Палатой Испании в список рекомендуемых фирм для стартапов

День в акселераторе Demium

Supra Legit провела образовательную лекцию в инкубаторе (акселераторе) Demium

Startup OLÉ

Supra Legit примет участие в конференции, проводимой акселератором Startup OLÉ в Саламанке

Startup law День в инкубаторе Star Startups
at Start Startups

Supra Legit провела образовательную лекцию в инкубаторе (акселераторе) Star Startups