Compliance & Due Diligence

Servicios profesionales para empresas

Nuestra firma presta servicios de compliance corporativo para las empresas de cualquier tamaño, así como realizamos las comprobaciones del buen funcionamiento de las empresas (due diligence) para adquisición de sociedades mercantiles o para participación en licitaciones públicas. Llevamos a cabo múltiples proyectos de diferentes sectores y de todo nivel de dificultad. Compliance corporativo se hace más importante año tras años, puesto que al implementar la política de compliance se podría evitar o mitigar la responsabilidad penal de las empresas, sus socios y administradores. Por otro lado, la due diligence permite conocer los riesgos de operación antes de entrar en ella y evitar futuros pleitos.

  • Compliance corporativo (penal) para las empresas
  • Redacción de políticas de cumplimiento en las empresas, políticas antisoborno, políticas de trato con socios de negocio, etc.
  • Certificaciones de Compliance según ISO / UNE
  • Adaptación de la normativa interna de las sociedades a la Directiva (UE) 2019/1937 (canales de denuncias)
  • Compliance con requerimientos legales de protección de datos
  • Compliance y ciberseguridad
  • Comprobación de que la empresa target cumpla con legislación y sea apta para la compraventa
  • Revisión documental para la compraventa de inmuebles en proyectos de construcción, promoción inmobiliaria, adquisición para inversión
  • Due diligence para proyectos de inversión
  • Consultoría fiscal y estudio preliminar

Beneficios de Supra Legit

Los clientes del despacho de abogados Supra Legit son tanto personas jurídicas, como personas físicas de diferente nacionalidad, y este extremo define nuestro método de actuación y resolución de problemas. Nos enfocamos en resolución íntegra de cada asunto y prestamos servicios en varios idiomas que tiene efectos positivos en la actividad empresarial del cliente.

Método de trabajo

Estudio del asunto (documentación)

Desarrollo del plan de actuación

Comunicación continua con el cliente

Por qué hacer compliance y due diligence

Adaptación de la empresa a los requisitos legales de funcionamiento

Evitación o mitigación de responsabilidad penal de la empresa y sus socios y administradores

Conocimiento de riesgos en operaciones mercantiles con anterioridad

Opiniones
de nuestros clientes