Compliance & Due Diligence

Servicios profesionales para empresas

Nuestra firma presta servicios de compliance corporativo para las empresas de cualquier tamaño, así como realizamos las comprobaciones del buen funcionamiento de las empresas (due diligence) para adquisición de sociedades mercantiles o para participación en licitaciones públicas. Llevamos a cabo múltiples proyectos de diferentes sectores y de todo nivel de dificultad. Compliance corporativo se hace más importante año tras años, puesto que al implementar la política de compliance se podría evitar o mitigar la responsabilidad penal de las empresas, sus socios y administradores. Por otro lado, la due diligence permite conocer los riesgos de operación antes de entrar en ella y evitar futuros pleitos.

  • Compliance corporativo (penal) para las empresas
  • Redacción de políticas de cumplimiento en las empresas, políticas antisoborno, políticas de trato con socios de negocio, etc.
  • Certificaciones de Compliance según ISO / UNE
  • Adaptación de la normativa interna de las sociedades a la Directiva (UE) 2019/1937 (canales de denuncias)
  • Compliance con requerimientos legales de protección de datos
  • Compliance y ciberseguridad
  • Comprobación de que la empresa target cumpla con legislación y sea apta para la compraventa
  • Revisión documental para la compraventa de inmuebles en proyectos de construcción, promoción inmobiliaria, adquisición para inversión
  • Due diligence para proyectos de inversión
  • Consultoría fiscal y estudio preliminar

Beneficios de Supra Legit

Los clientes del despacho de abogados Supra Legit son tanto personas jurídicas, como personas físicas de diferente nacionalidad, y este extremo define nuestro método de actuación y resolución de problemas. Nos enfocamos en resolución íntegra de cada asunto y prestamos servicios en varios idiomas que tiene efectos positivos en la actividad empresarial del cliente.

Método de trabajo

Estudio del asunto (documentación)

Desarrollo del plan de actuación

Comunicación continua con el cliente

Por qué hacer compliance y due diligence

Adaptación de la empresa a los requisitos legales de funcionamiento

Evitación o mitigación de responsabilidad penal de la empresa y sus socios y administradores

Conocimiento de riesgos en operaciones mercantiles con anterioridad

Opiniones
de nuestros clientes

Publicado en Google Google
János Vrancsik profile picture
János Vrancsik
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Had a great experience with Ivan from Supra Legit. I had a pretty time sensitive case, and he jumped on it and helped me navigate it effectively in no time. Even when I was already satisfied with the outcome, he was not hesitant to go the extra mile, and went above and beyond so that he would provide me with the most possible value and outcome of my case. Throughout the case he communicated with me regularly via email and phone. For someone like me, who's not very fluent in Spanish, they're very easy to work with. They explain everything to you with high expertise but also in plain English. I can wholeheartedly recommend their services for anyone who's looking for legal help with any labor law case.
Publicado en Google Google
Maxim Vassiliev profile picture
Maxim Vassiliev
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Was very happy to have Barbara and Inga as my representatives. Great client service, very friendly and fantastic problem solvers!
Publicado en Google Google
Anna Buenafe profile picture
Anna Buenafe
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
I had a great experience working with Supra Legit, specifically Barbara and Inga, to change my residency type from High-Qualified to Arraigo Familiar. They provided me with detailed guidance on the documents I needed to prepare, and they were always quick to answer my questions with all the necessary details. They were also up-to-date with the latest changes in the residency requirements, which was important because there had been some recent and significant changes in the law. What I really appreciated was how they managed my expectations regarding the processing time. They were honest about the delays at Extranjeria and made sure I knew what to expect. It was reassuring to have that level of communication.
Publicado en Google Google
Anastasia Fedotova profile picture
Anastasia Fedotova
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Inga is an outstanding lawyer! Just wanted to take a moment to express my gratitude for the amazing work she has done helping me get a compensation for the unjust dismissal from my previous employer. Inga’s expertise, attention to detail and dedication to my case have been truly impressive. I am very thankful for all the time and effort she has put into achieving a successful outcome! I recommend hiring Inga’s service for everyone who wants to get a timely and regular communication, professional attitude, and high expertise in the labor law. Inga will carefully guide you through the whole process and answer all your questions and queries. Besides, she is capable of communicating in Spanish as good as in English and Russian.
Publicado en Google Google
bakari kone profile picture
bakari kone
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
No se que puedo decir me falta la palabra. increíble. Si alguien busca su solución ya tiene. no te perecupas. te ayudará a resolver tu problema.sin problema lo he confirmado en mi caso. mejor abogada que conocí
Publicado en Google Google
????? ?????? profile picture
????? ??????
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Recomiendo a todos contactar a esta Oficina con Inga, es profesional, leal, flexible y abierta para adaptar el cliente de la mejor forma que haya bien por ambas partes. Tuvó que hacer un contrato de alquiler y agradecidos a su servicio, eficaz, rápido y amable! Nosotros ya tendremos en cuenta! Buen trato.
Publicado en Google Google
Vollmond inex profile picture
Vollmond inex
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google.
Inga is a great specialist in company law. She helped to launch our business in short terms. One of her distinctive features is that she is capable of drafting and negotiating in different languages and reacts quickly to any query (not common for Spain). As a client of major law firms around the world, I can spot that her firm delivers services of the same high quality.